e-Learning CDD voor financieel dienstverleners

vanaf € 74,00

vrijgesteld van btw

Online
3 studieuren
Geen PE-punten
Advies nodig? Neem contact op

Inhoud

Financieel dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen of die gebruikmaken van het Nationaal Regime moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft legt aan instellingen twee kernverplichtingen op: het doen van een cliëntenonderzoek – ook wel Customer Due Diligence (CDD) genoemd – en het melden van ongebruikelijke transacties aan FIU-Nederland.

In deze e-learning gaan we dieper in op deze Wwft-verplichtingen. Aan de hand van casuïstiek laten we je op een praktijkgerichte manier zien hoe je invulling kunt geven aan het cliëntenonderzoek en hoe je ongebruikelijke transacties herkent.

Je sluit de e-learning af met een toets. Als je deze succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.